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Anexo
Página 14

Asamblea General
de Accionistas

La Asamblea General de Accionistas es la máxima autoridad de la Sociedad y como tal le corresponde ejercer el control de todas sus actividades y procesos, solicitar los informes que considere convenientes y tomar las medidas necesarias para garantizar una administración efectiva y transparente.

Junta Directiva

GRI 2-10, 405-1

La Junta Directiva se compone de siete miembros principales, cada uno con uno de ellos con un suplente personal, elegidos por la Asamblea General de Accionistas.

La actual Junta Directiva está conformada de la siguiente forma, y su periodo culmina en marzo de 2025:

A 31 de diciembre de 2024, la Junta Directiva contaba con 4 comités de apoyo, conformados por miembros independientes y patrimoniales:

  • Comité de Inversiones: asesora en temas económicos, del negocio, crecimiento e inversiones.
  • Comité de Estrategia, Gobierno y Riesgos:
    tiene a su cargo los temas de sostenibilidad, incluyendo los ambientales (clima y biodiversidad), sociales y de gobierno, así como de estrategia y riesgos; GRI 2-13, GRI 2-14
  • Comité de Compensación y Desarrollo:
    asesora en temas de gestión humana y compensación
  • Comité de Auditoría:
    hace seguimiento a temas de control interno e información financiera.

Para conocer el reglamento interno de la Junta Directiva y mayor información sobre esta y sus comités de apoyo, visite:
https://www.promigas.com/Paginas/Especiales/JuntaDirectiva_ESP.aspx